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證券代碼：000878      證券簡稱：云南銅業(yè)    公告編號：2019-010

云南銅業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司及子公司簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)云南銅業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1236號）核準(zhǔn)，云南銅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）283,279,760股，發(fā)行價格每股7.48元，募集資金總額為人民幣2,118,932,604.80元，扣除與發(fā)行相關(guān)費用14,581,104.26元，募集資金凈額為人民幣2,104,351,500.54元。上述募集資金到賬情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并于2018年12月27日出具了天職業(yè)字[2018]23462號《驗資報告》。

二、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》以及公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第七屆董事會第三十四次會議審議通過，公司在中國銀行云南省分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司昆明分行分別開立了募集資金專戶，并與全資子公司楚雄滇中有色金屬有限責(zé)任公司在中國建設(shè)銀行楚雄州分行開發(fā)區(qū)支行開立了募集資金專戶。上述賬戶均用于本次募集資金的存儲與使用。

近日，公司和中信建投證券股份有限公司分別與中國銀行云南省分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司昆明分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并和全資子公司楚雄滇中有色金屬有限責(zé)任公司與中信建投證券股份有限公司、中國建設(shè)銀行楚雄州分行開發(fā)區(qū)支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

公司本次開設(shè)募集資金專項存儲賬戶情況如下：

三、公司及子公司與開戶銀行和中信建投證券股份有限公司簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

公司與中國銀行云南省分行和中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，約定公司在中國銀行云南省分行開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為137265063079，該專戶僅用于收購迪慶有色50.01%股權(quán)項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司昆明分行和中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，約定公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司昆明分行開設(shè)專戶，賬號為78010078801800000817，該專戶僅用于甲方滇中有色10萬噸粗銅/年、30萬噸硫酸/年完善項目和東南銅業(yè)銅冶煉基地項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

公司及全資子公司楚雄滇中有色金屬有限責(zé)任公司與中國建設(shè)銀行楚雄州分行開發(fā)區(qū)支行和中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，約定公司及楚雄滇中有色金屬有限責(zé)任公司在中國建設(shè)銀行楚雄州分行開發(fā)區(qū)支行開設(shè)專戶，賬號為53050170615500000456，該專戶僅用于甲方滇中有色10萬噸粗銅/年、30萬噸硫酸/年完善項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容如下（云南銅業(yè)股份有限公司及子公司楚雄滇中有色金屬有限責(zé)任公司簡稱為“甲方”，開戶銀行簡稱為“乙方”，中信建投證券股份有限公司簡稱為“丙方”）：

1、賬戶監(jiān)管期間，專戶不得通兌、不得取現(xiàn)、不得透支、不開立支付密碼器，經(jīng)甲方申請后甲、乙雙方一致同意，監(jiān)管賬戶可開通查詢版網(wǎng)銀功能。甲方如需開通查詢功能，須按照乙方的具體要求提交申請，乙方予以協(xié)助配合。

在募集資金專戶內(nèi)，甲方可根據(jù)實際需求將專戶內(nèi)的部分資金以其他合理存款方式存放（不包含存單形式）。甲方應(yīng)將其他合理存款方式存放款項的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。上述其他合理存款方式存放的款項不得設(shè)定質(zhì)押、不可轉(zhuǎn)讓。甲方不得從上述其他合理存款方式存放的款項直接支取資金。

2、甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

3、丙方作為甲方的保薦機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。

4、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人蔡詩文、劉佳萍及丙方增加的其他工作人員可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和丙方介紹信。

5、乙方按月（每月10日前，如遇法定假日順延）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)當(dāng)保證對賬單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

6、甲方一次或12個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過5,000萬元或募集資金凈額的10%的（以孰低為原則），乙方應(yīng)當(dāng)及時以郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

7、甲方當(dāng)年存在募集資金運用的，董事會應(yīng)當(dāng)出具半年度及年度募集資金的存放與使用情況專項報告，并聘請會計師事務(wù)所對年度募集資金存放與使用情況出具鑒證報告。

8、乙方如發(fā)現(xiàn)甲方存在違規(guī)使用募集資金或其他重大風(fēng)險時，應(yīng)及時告知丙方，并配合丙方進(jìn)行調(diào)查和核實。丙方經(jīng)現(xiàn)場檢查等方式核實后，如發(fā)現(xiàn)甲方募集資金管理存在重大違規(guī)情況或者重大風(fēng)險的，應(yīng)及時向深圳證券交易所報告。

9、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知甲方、乙方，同時向甲方、乙方通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力，本協(xié)議第四條約定的甲方對丙方保薦代表人的授權(quán)由更換后的保薦代表人自動繼受享有。

10、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

11、丙方應(yīng)當(dāng)每半年對甲方就募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查。丙方應(yīng)在每個會計年度結(jié)束后對甲方年度募集資金存放與使用情況出具專項核查報告并披露。如甲方募集資金存放與使用情況被會計師事務(wù)所出具了“保留結(jié)論”、“否定結(jié)論”或者“無法提出結(jié)論”鑒證結(jié)論的，丙方應(yīng)當(dāng)在其核查報告中認(rèn)真分析會計師事務(wù)所提出上述鑒證結(jié)論的原因，并提出明確的核查意見。甲方、乙方應(yīng)積極協(xié)助和配合丙方的上述工作。

12、本協(xié)議任何一方當(dāng)事人違反本協(xié)議，應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償守約方因此所遭受的損失。

13、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或經(jīng)各方協(xié)商一致終止本協(xié)議并銷戶之日起失效。

四、備查文件

1、公司與中國銀行云南省分行和中信建投證券股份有限公司簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；

2、公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司昆明分行和中信建投證券股份有限公司簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；

3、公司及楚雄滇中有色金屬有限責(zé)任公司與中國建設(shè)銀行楚雄州分行開發(fā)區(qū)支行和中信建投證券股份有限公司簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

特此公告。

云南銅業(yè)股份有限公司董事會

2019年1月25日