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江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

關(guān)于設(shè)立全資子公司建設(shè)第一代固態(tài)鋰電池

研發(fā)中試生產(chǎn)線的公告

本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2017年12月5日召開的第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司建設(shè)第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試生產(chǎn)線的議案》，同意設(shè)立全資子公司浙江鋒鋰新能源科技有限公司(暫定名，最終以工商登記名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“浙江鋒鋰”)以自有資金不超過25000 萬元人民幣投資建設(shè)第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試生產(chǎn)線。本項(xiàng)目的基本情況如下：

一、投資概述

1、為貫徹落實(shí)國(guó)家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，滿足新能源

汽車對(duì)新型鋰離子動(dòng)力電池高性能質(zhì)量、高安全性的要求，結(jié)合企業(yè)自身強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)的扶持政策，公司擬設(shè)立全資子公司浙江鋒鋰以自有資金不超過 25000萬元人民幣投資建

設(shè)第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試生產(chǎn)線。

2、公司于2017年12月5日召開的第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司建設(shè)第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試生產(chǎn)線的議案》。根據(jù)《公司章程》、《對(duì)外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

3、本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、新設(shè)全資子公司的基本情況

名稱：浙江鋒鋰新能源科技有限公司

類型：有限責(zé)任公司

住所：浙江省寧波市高新區(qū)

注冊(cè)資本：25000萬元人民幣

法定代表人：許曉雄

經(jīng)營(yíng)范圍：固態(tài)鋰電池核心材料、高比能固態(tài)鋰電池電芯及模塊全套工藝開發(fā)和產(chǎn)品升級(jí)技術(shù)開發(fā)

股東及持股比例：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司持股100%

三、項(xiàng)目基本情況及主要內(nèi)容

1、項(xiàng)目名稱：第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試生產(chǎn)線

2、項(xiàng)目選址：浙江省寧波市高新區(qū)

3、項(xiàng)目投資及資金來源：項(xiàng)目總投資不超過25000萬元人民幣，資金來源為企業(yè)自籌和銀行貸款，具體如下：

序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)劃投資金額(萬元)

1 場(chǎng)地建設(shè)費(fèi) 4000

2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 9000

3 運(yùn)營(yíng)管理費(fèi) 3000

4 流動(dòng)資金 4000

5 研發(fā)經(jīng)費(fèi) 5000

合計(jì) 25000

4、項(xiàng)目建設(shè)期：2年

5、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)一條年產(chǎn)億瓦時(shí)級(jí)的第一代固態(tài)鋰電池

研發(fā)中試生產(chǎn)線，開展第一代產(chǎn)品在新能源汽車用戶的推廣和市場(chǎng)投放

四、投資目的、對(duì)公司的影響和存在的風(fēng)險(xiǎn)

本次設(shè)立全資子公司建設(shè)第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試生產(chǎn)線，將加快推進(jìn)公司新型高安全固態(tài)動(dòng)力鋰電池的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，推動(dòng)公司鋰產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)發(fā)展有積極影響。

鑒于本項(xiàng)目的復(fù)雜性、風(fēng)險(xiǎn)性和不確定性，本項(xiàng)目存在不能達(dá)到預(yù)期研究目標(biāo)、工程項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理及關(guān)鍵人才等風(fēng)險(xiǎn)。

公司董事會(huì)將積極關(guān)注項(xiàng)目的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、獨(dú)立董事意見

本次設(shè)立全資子公司建設(shè)第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試生產(chǎn)線，是公司綜合考慮了國(guó)家相關(guān)政策、技術(shù)發(fā)展方向、市場(chǎng)需求狀況以及公司戰(zhàn)略規(guī)劃等各方面因素后提出的投資計(jì)劃。本項(xiàng)目的實(shí)施有利于提升公司在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司全體股東的利益。本次投資的決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，我們同意公司實(shí)施本次投資建設(shè)項(xiàng)目。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2017 年 12 月 6 日