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山東黃金礦業(yè)股份有限公司三高管集體辭職

2014年01月23日 15:56 7369次瀏覽 來(lái)源:   分類: 有色市場(chǎng)


  二、全票審議通過(guò)了公司《關(guān)于鄧鵬飛、裴佃飛、汪曉玲辭職的議案》
  根據(jù)工作需要接受鄧鵬飛先生辭去公司董事、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員的請(qǐng)求;根據(jù)工作崗位變化和工作需要,接受裴佃飛先生辭去公司董事、副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的請(qǐng)求;接受汪曉玲女士辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的請(qǐng)求。
  上述議案,公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為:其程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,沒(méi)有與有關(guān)法律法規(guī)及公司制度相悖的情況,審議和表決程序合法有效。
  三、全票審議通過(guò)了公司《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)董事的議案》
  根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,補(bǔ)選王立君先生、孫佑民先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人,提請(qǐng)下次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。
  四、全票審議通過(guò)了公司《關(guān)于聘任總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
  根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,聘任王立君先生為公司總經(jīng)理,聘任孫佑民先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),任期至本屆高管層屆滿。
  上述三、四項(xiàng)議案,公司獨(dú)立董事已經(jīng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為:經(jīng)審核以上人員任職資格合法,以上提案提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,本次聘任的審議和表決程序合法有效。
  具體內(nèi)容詳見(jiàn)《山東黃金礦業(yè)股份有限公司關(guān)于部分董事、高管辭職并補(bǔ)選董事、聘任總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》。(臨2014-004號(hào))
  五、全票審議通過(guò)了關(guān)于停止執(zhí)行《山東黃金礦業(yè)股份有限公司補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)施方案》和《山東黃金礦業(yè)股份有限公司補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)施方案》的議案
  2011年12月29日,公司第三屆董事會(huì)第七十次會(huì)議通過(guò)了《山東黃金礦業(yè)股份有限公司補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)施方案》、《山東黃金礦業(yè)股份有限公司補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱“年金實(shí)施方案”)。根據(jù)方案的有關(guān)規(guī)定,公司在2011年度提取職工補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)共計(jì)1.01億元。
  截止2013年底,年金實(shí)施方案仍未取得政府主管部門審批文件,按照謹(jǐn)慎性原則,公司決定停止執(zhí)行上述方案。
  特此公告。


  山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)
  2014年1月22日

[1] [2]

責(zé)任編輯:彭彭

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