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　　廣晟有色金屬股份有限公司
　　股價(jià)異常波動(dòng)公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　重要提示：
　　1.公司第五屆董事會(huì)2009 年第三次臨時(shí)會(huì)議于8 月17 日召開，審議并通過了《廣晟有色金屬股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。
　　2.經(jīng)向公司控股股東咨詢得到回復(fù)，公司目前不存在應(yīng)披露未披露信息。
　　一、股票交易異常波動(dòng)的具體情況
　　2009 年8月17日、18日、19 日，廣晟有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票連續(xù)三個(gè)交易日交易價(jià)格觸及跌幅限制，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，已構(gòu)成股票交易異常波動(dòng)。
　　二、董事會(huì)關(guān)注并核實(shí)的情況
　　經(jīng)公司自查并書面問詢公司控股股東廣東廣晟有色金屬集團(tuán)有限公司，控股股東確認(rèn)：到目前為止并在可預(yù)見的兩周之內(nèi)，除公司已公開披露的信息外，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。
　　三、是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息的聲明
　　公司董事會(huì)確認(rèn)，除公司已公開披露的信息外，公司沒有任何根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會(huì)也未獲悉本公司有根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對(duì)本公司股票及其衍生品交
　　易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的信息。
　　四、上市公司認(rèn)為必要的風(fēng)險(xiǎn)提示
　　公司指定信息披露媒體為《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站有關(guān)公司信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準(zhǔn)，
　　敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
　　特此公告。
　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會(huì)
　　二○○九年八月十九日