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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、對外投資概述
　　1、新疆騰翔鎂制品有限公司（以下簡稱“新疆騰翔”）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬增加注冊資本6,000萬元，各股東按持股比例同比例增資，杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“杭鍋股份”）擬以自有資金1,881.78萬元人民幣增資新疆騰翔。新疆騰翔增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)不變，具體如下：
　　2、本次投資已提交杭鍋股份2012年2月15日召開的第二屆董事會第十六次臨時會議審議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過，本次投資在公司董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
　　本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。
　　二、增資雙方基本情況
　　1、增資方
　　杭州鍋爐集團股份有限公司
　　注冊資本：人民幣40,052萬元
　　法定代表人：吳南平
　　經(jīng)營范圍：制造、銷售：A級鍋爐，鍋爐部件，金屬結(jié)構(gòu)件，三類壓力容器，ARI級壓力容器，核電站輔機，環(huán)保成套設(shè)備；加工：鍛造，鑄造，金屬切削；服務(wù)：環(huán)保能源工程設(shè)計，鍋爐制造技術(shù)咨詢，開發(fā)，成果轉(zhuǎn)讓；鍋爐安裝，維修，改造（以上經(jīng)營范圍均憑有效許可證經(jīng)營）；機電設(shè)備安裝，經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（不含進口商品分銷業(yè)務(wù)）；承包境外與出口自產(chǎn)設(shè)備相關(guān)的安裝工程和境內(nèi)國際招標工程，上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。
　　截止2011年9月30日，杭鍋股份總資產(chǎn)550,956.56萬元，凈資產(chǎn)229,457.84萬元，2011年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入249,756.19萬元，歸屬于母公司的凈利潤22,189.11萬元（未經(jīng)審計）。
　　2、受資方
　　新疆騰翔鎂制品有限公司
　　注冊資本：10,000萬元
　　法定代表人：豆衛(wèi)全
　　住所：哈密市重工業(yè)園區(qū)
　　經(jīng)營范圍：礦產(chǎn)品的加工銷售；煤炭制品（合金焦）、焦炭、煤焦油、金屬鎂、鐵合金的生產(chǎn)、加工、銷售。
　　截至2011年12月31日，該公司總資產(chǎn)28,731.22萬元,凈資產(chǎn)11,358.67萬元，2011年度實現(xiàn)營業(yè)收入2,770.92萬元，凈利潤 1,488.61 萬元（未經(jīng)審計）。
　　三、本次增資的目的和對公司的影響
　　新疆騰翔本次增資將用于建設(shè)4×25000KVA節(jié)能環(huán)保礦熱電爐項目，將促進新疆騰翔的進一步發(fā)展，同時也能進一步提升公司競爭力和盈利能力。
　　特此公告。
　　杭州鍋爐集團股份有限公司
　　董事會
　　二〇一二年二月十七日