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　　一、召開會(huì)議基本情況
　?。?、會(huì)議召集人：云南錫業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　?。病?huì)議時(shí)間：二零一二年一月十日（星期二）上午９：００時(shí)
　?。?、股權(quán)登記日：二零一二年一月四日（星期三）
　?。?、會(huì)議地點(diǎn)：云南省個(gè)舊市金湖東路１２１號(hào)云南錫業(yè)股份有限公司四樓會(huì)議室
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)
　　１、《關(guān)于變更公司獨(dú)立董事的議案》
　?。ǎ保锻庵x云山先生辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)》
　?。ǎ玻哆x舉童朋方先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事》
　?。ǎ常哆x舉王長勇先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事》
　?。?、《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》
　?。场ⅰ蛾P(guān)于為控股子公司云湘礦冶有限責(zé)任公司申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》
　?。?、《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂日常關(guān)聯(lián)交易合同的議案》。
　　三、會(huì)議出席對(duì)象
　?。?、截止二零一二年一月四日（星期三）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記有限公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可以書面委托代理人代為出席和表決，該代理人可不必是公司股東；
　?。?、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
　　３、公司聘請(qǐng)的律師；
　　４、其他有關(guān)人員。
　　四、會(huì)議登記方法
　?。薄⒊鱿瘯?huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股票賬戶，受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶；法人股股東代表持公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶、授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。
　?。?、登記時(shí)間：二零一二年一月九日（星期一）上午８：３０—１１：３０  下午２：３０—５：３０
　　３、登記地點(diǎn)：云南省個(gè)舊市金湖東路１２１號(hào)云南錫業(yè)股份有限公司證券部
　　五、其他
　?。?、聯(lián)系人：李宜華   李澤英
　　電話：（０８７３）３１１８６２２
　　傳真：（０８７３）３１１８６２２
　　郵編：６６１０００
　　會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。
　　六、備查文件
　?。?、經(jīng)與會(huì)董事和會(huì)議記錄人簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議、會(huì)議記錄；
　?。病⑺刑岚妇唧w內(nèi)容；
　　３、備查文件置于公司證券部。
　　特此公告。

　　云南錫業(yè)股份有限公司董事會(huì)     
　　二○一一年十二月二十三日