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　　特別提示：
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　每股派發(fā)現金紅利0．1元（含稅），每10 股派發(fā)現金紅利1元（含稅）
　　扣稅前與扣稅后每股現金紅利：0．1元／股（含稅）、0．09元／股（稅后）
　　股權登記日：2011年5月20日
　　除息日：2011年5月23日
　　現金紅利發(fā)放日：2011年5月26日
　　根據山東黃金礦業(yè)股份有限公司2010年度利潤分配方案，現將有關利潤分配事宜公告如下：
　　一、通過2010年度利潤分配方案的股東大會屆次和日期
　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司2010年度利潤分配方案已經由2011年3月18日召開的2010年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登于2011年3月19日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
　　二、2010年度利潤分配方案
　　1、截至2010年末，以總股本1，423，072，408股為基數，向全體股東每10股派現金紅利1．00元（含稅），每股派發(fā)現金紅利1元（含稅）。
　　2、發(fā)放年度：2010年度。
　　3、發(fā)放范圍：截止股權登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。
　　三、實施日期
　　股權登記日：2011年5月20日
　　除息日：2011年5月23日
　　現金紅利發(fā)放日：2011年5月26日
　　四、分派對象
　　截止股權登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。
　　五、本次分配實施辦法
　　1、股東山東黃金集團有限公司、山東黃金集團平度黃金有限公司、山東金洲礦業(yè)集團有限公司的本次紅利由公司自行發(fā)放。
　　2、公司其他股東的現金紅利委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權登記日在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領取現金紅利，未辦理指定交易的投資者，紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。
　　3、根據國家稅法的有關規(guī)定，對于持有公司無限售條件Ａ 股股份的個人股東，由公司按照10％的稅率代扣代繳個人所得稅，扣稅后實際發(fā)放現金紅利為每股人民幣0．09 元。 對于持有公司無限售條件Ａ 股股份的合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ），由公司委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按照扣除10％企業(yè)所得稅后的金額，即每股人民幣0．09元進行派發(fā)；該類股東如能在本公告刊登之日起10個工作日內向公司提供相關合法證明文件如：
　?。?）以居民企業(yè)身份向中國稅務機關繳納了企業(yè)所得稅的納稅憑證；（2）以居民企業(yè)身份向中國稅務機關遞交的企業(yè)所得稅納稅申報表；（3）該類股東雖為非居民企業(yè)，但其本次應獲得分配的現金紅利屬于該類股東在中國境內設立的機構、場所取得的證明文件。由本公司核準確認有關股東屬于居民企業(yè)股東后，則安排不代扣代繳10％企業(yè)所得稅，并由本公司向相關股東補發(fā)相應的現金紅利款每股0．01元。該等證明文件需以專人送達或郵寄的方式在前述時間內送達至公司。如果該類股東未能在規(guī)定的時間內提供證明文件，則本公司將按照10％的稅率代扣代繳ＱＦＩＩ股東的現金紅利所得稅。
　　4、對于屬于《企業(yè)所得稅法》項下居民企業(yè)含義的持有公司無限售條件Ａ 股股份的機構投資者和有限售條件股份的Ａ 股股東的所得稅自行繳納，實際發(fā)放現金紅利為每股人民幣0．1 元。
　　六、咨詢辦法
　　1、咨詢地址：山東省濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓
　　2、咨詢電話：0531－67710376 67710386 傳真：0531－67710380
　　3、聯系人：張如英 侯朋志
　　七、備查文件
　　2010年度股東大會決議。
　　特此公告。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司           
　　董事會                           
　　2011年5月16日