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天津稀有金屬交易市場黑幕調(diào)查:有人為操縱嫌疑

2010年10月18日 10:59 13826次瀏覽 來源:   分類: 稀土   作者:


  虛擬與現(xiàn)實(shí)
  在記者接觸的被調(diào)查者中,幾乎所有人都表示,自2009年11月份后發(fā)現(xiàn)天津稀有的電子交易平臺的價(jià)格和交易明顯異常。有知情人士透露,這或許與天津稀有面臨的現(xiàn)實(shí)資金壓力有關(guān)。
  上述知情人士稱,2009年下半年,天津稀有計(jì)劃引進(jìn)戰(zhàn)略投資者,根據(jù)他對薛樹康和天津稀有的了解,當(dāng)時(shí)天津稀有可能面臨著較大的資金壓力,同時(shí)薛樹康希望擴(kuò)張速度加快。但最終引資擱淺,只得轉(zhuǎn)身虛擬平臺“圈錢”。
  “其實(shí)手法很簡單,主要就是通過倉單質(zhì)押虛擬交易資金、開設(shè)主力賬戶操縱市場交易等。”知情人士稱,天津稀有電子交易平臺的異常波動(dòng)主要源于市場自身控制的賬戶。據(jù)他稱,一些在這個(gè)交易平臺虧損離場的代理,其名字仍會被天津稀有使用,用其設(shè)立新的賬戶,而當(dāng)事者對此毫不知情。這些賬戶在平臺上的交易都專人看管,其對手就是真正的散戶。比如一家山東的制鎂企業(yè),其賬戶就被動(dòng)地充當(dāng)了這樣的角色。“這些操作都是抹不去的,比如IP地址,只要有關(guān)方面一介入,一查就明白。”
  該人士介紹,不管設(shè)立哪種類型的賬戶,其目的就是通過掌控電子交易平臺的后臺數(shù)據(jù),然后以虛擬資金或少量現(xiàn)實(shí)資金交易,與普通散戶博弈,通過大幅拉升或打壓,逼迫散戶補(bǔ)倉或平倉,由此,散戶的損失變成了天津稀有及其關(guān)聯(lián)方的獲利。
  與這種關(guān)聯(lián)賬戶設(shè)立相關(guān)的,是天津稀有電子交易平臺的資金劃轉(zhuǎn)管理。所有進(jìn)入這一交易平臺的客戶,天津稀有都要求在工商銀行開立U盾賬戶,由此完成全部資金劃轉(zhuǎn)。但值得注意的是,U盾只是第三方代扣,而并非資金的第三方監(jiān)管,因此客戶的資金實(shí)際上都在天津稀有的掌控之中。
  如果一味地通過自己控制的賬戶大幅拉升或打壓價(jià)格,與現(xiàn)貨脫離過大,實(shí)際上也存在極大的風(fēng)險(xiǎn),那就是客戶以現(xiàn)貨交收。
  據(jù)長沙金界指負(fù)責(zé)人介紹,許多客戶也希望交收現(xiàn)貨,而不是無休止地陷入在“補(bǔ)倉”中,但現(xiàn)實(shí)是,現(xiàn)貨交收并非易事。
  提高交易和交割手續(xù)費(fèi),是客戶普遍覺得現(xiàn)貨無法交收的主要原因。長沙金界指負(fù)責(zé)人介紹,天津稀有不止一次提高這兩項(xiàng)費(fèi)用,“這樣一來,客戶明顯就不合算了”。
  不只如此,記者在銦的主要生產(chǎn)地湖南株洲了解到,有些銦生產(chǎn)商或者貿(mào)易商與天津稀有簽訂了交易商協(xié)議,但實(shí)際上,這些交易商中很多極少甚至從未在天津稀有的電子交易平臺進(jìn)行過交易。
  “他們(天津稀有)根本沒有心思真正做現(xiàn)貨,我們也沒有什么興趣。”9月30日晚,一位已經(jīng)獲得天津稀有授予的“交易商證書”牌匾的銦企負(fù)責(zé)人介紹說,其公司與天津稀有簽約已經(jīng)有一年多,但從未真正進(jìn)行過交易——不管是線上還是線下。也并非完全沒有想過在這個(gè)平臺進(jìn)行交易,“像去年10月份以后,平臺上的價(jià)格高得離譜”,當(dāng)時(shí)就想把現(xiàn)貨賣出去,天津稀有也表示隨時(shí)愿意接貨,但要求必須提前一個(gè)月交貨,一個(gè)月后根據(jù)市場情況再交收,“這種限制,只要是做這個(gè)行業(yè)的都知道,根本就沒法做的,它實(shí)際上是不想真正交收”。
  他的感覺是,天津稀有更在意的是與簽約交易商的“簽”,而沒有任何“約”,由此懷疑可能是必須要簽下與市場規(guī)模相匹配的交易商家數(shù)。不久前,天津稀有還專門給這家公司寄來了一塊刻有交易席位的“交易商證書”,讓這位負(fù)責(zé)人頗為詫異,“我也不知道他們?yōu)槭裁磿倪^來”。
  前述知情人士分析,天津稀有目前面臨的最大困境在于,在平臺價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)嚴(yán)重偏離的情況下,一旦客戶強(qiáng)行要求現(xiàn)貨交收,市場將面臨巨大壓力;如果客戶集中要求平倉后取回現(xiàn)金,市場則面臨巨大的出金壓力。
  天津稀有總裁薛樹康則對記者表示,天津稀有金屬交易市場本身肯定是一點(diǎn)問題都沒有,如果有一些問題,也是代理商在操作過程中自己造成的。

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責(zé)任編輯:毋寧秋

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