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中國鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)決議公告

2007年07月23日 0:0 4653次瀏覽 來源：   分類： 鋁資訊

公司代碼：６０１６００ 公司簡稱：中國鋁業(yè) 公告編號：臨２００７－１４
中國鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)決議公告
 
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　中國鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于２００７年７月２０日以書面議案方式進(jìn)行，審議通過以下決議。書面議案審議、表決符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》規(guī)定。
　　一、同意《中國鋁業(yè)股份有限公司吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司預(yù)案說明書》。
　　二、同意公司與包頭鋁業(yè)股份有限公司簽署《中國鋁業(yè)股份有限公司與包頭鋁業(yè)股份有限公司吸收合并協(xié)議》。
　　三、同意中國鋁業(yè)公司及其關(guān)聯(lián)方因本次吸收合并而增持公司股份免于向公司股東發(fā)出收購要約。
　　四、授權(quán)公司執(zhí)委會(huì)根據(jù)本次合并的具體情況對公司章程進(jìn)行修改，并辦理修改后的公司章程在相關(guān)主管部門（包括國資委及工商行政管理機(jī)關(guān)）的備案手續(xù)。
　　五、同意召集召開公司２００７年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨內(nèi)資股（Ａ股）和境外上市外資股（Ｈ股）類別股東會(huì)議，審議及批準(zhǔn)公司新增Ａ股股份吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司的特別決議案，會(huì)議時(shí)間另行通知。具體會(huì)議安排請見屆時(shí)發(fā)出的會(huì)議通知。
　　上述二、三、四項(xiàng)決議尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
　　附件：
　?。薄ⅰ吨袊X業(yè)股份有限公司吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司預(yù)案說明書》
　?。病ⅰ吨袊X業(yè)股份有限公司與包頭鋁業(yè)股份有限公司吸收合并協(xié)議》
　?。?、《中國鋁業(yè)股份有限公司吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司預(yù)案說明書摘要》
　?。?、《中國鋁業(yè)股份有限公司換股吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》
　　５、《中國鋁業(yè)股份有限公司吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事意見函》
　?。?、《中國鋁業(yè)股份有限公司２００６年度模擬合并會(huì)計(jì)報(bào)表及審閱報(bào)告》
　　７、《北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于中國鋁業(yè)股份有限公司吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司之法律意見書》
　?。?、《中國鋁業(yè)股份有限公司簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》
　　特此公告。
　　
　　中國鋁業(yè)股份有限公司
　　董 事 會(huì)
　　２００７年７月２０日
 
來源：中國證券報(bào)

責(zé)任編輯：LY

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