山東南山鋁業(yè)股份有限公司2007年第三次臨時股東大會會議決議公告
股票簡稱：南山鋁業(yè) 股票代碼：600219 公告編號：臨2007-032
山東南山鋁業(yè)股份有限公司2007年第三次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、特別提示：
?。ㄒ唬┍敬螘h無否決或修改提案情況；
（二）本次會議無新提案提交表決；
二、會議的召開情況
（一）會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間為：2007年8月31日下午14：00；
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2007年8月31日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
?。ǘ┈F(xiàn)場會議召開地點：山東省龍口市南山賓館貴賓樓三樓會議室。
?。ㄈ┱匍_方式：采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
?。ㄋ模h召集人：山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會。
?。ㄎ澹h主持人：副董事長宋曉先生。
?。┍敬未髸恼匍_符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會議出席情況
參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表共585人，代表股份936,680,500股，占公司股份總數(shù)的71.03%。其中：
1、參加表決的有限售條件流通股股東及股東授權(quán)代表共1人，代表股份822,000,000股，占公司所有有限售條件流通股股份總數(shù)的100%，占公司股份總數(shù)的62.33%。
2、參加表決的無限售條件流通股股東及股東授權(quán)代表共584人，代表股份114,680,500股占公司所有無限售條件流通股股份總數(shù)的23.08%，占公司股份總數(shù)的8.70%。其中：
?。?）參加網(wǎng)絡(luò)投票的無限售條件流通股股東共578人，代表股份114,589,205股，占公司所有無限售條件流通股股份總數(shù)23.06%，占公司股份總數(shù)的8.69%。
?。?）參加現(xiàn)場投票的無限售條件流通股股東及股東授權(quán)代表共4人，代表股份91,295股，占公司所有無限售條件流通股股份總數(shù)的0.02%，占公司股份總數(shù)的0.01%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。
四、提案的審議和表決情況
本次臨時股東大會以記名投票表決方式，審議通過了如下議案
議案一：《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2007年度半年度報告正文及摘要》；
同意票935,589,790股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.88%；反對票80,600股，棄權(quán)票1,010,110股。同意票占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過。
議案二：逐項審議通過了《關(guān)于擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》；
1. 發(fā)行規(guī)模；
同意票935,034,190股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.82%；反對票398,200股，棄權(quán)票1,248,110股。
2. 發(fā)行價格；
同意票934,625,640股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.78%；反對票668,150股，棄權(quán)票1,386,710股。
3. 發(fā)行對象
同意票934,726,390股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.79%；反對票398,800股，棄權(quán)票1,555,310股。
4. 發(fā)行方式；
同意票934,458,340股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；反對票537,000股，棄權(quán)票1,685,160股。
5. 債券利率及利息支付
同意票934,432,240股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；反對票223,700股，棄權(quán)票2,024,560股。
6. 債券期限
同意票934,215,490股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.74%；反對票270,200股，棄權(quán)票2,194,810股。
7. 還本付息的期限和方式
同意票934,264,240股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.74%；反對票220,300股，棄權(quán)票2,195,960股。
8.債權(quán)回售條款
同意票934,257,740股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.74%；反對票262,200股，棄權(quán)票2,160,560股。
9.擔保事項
同意票934,216,690股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.74%；反對票212,400股，棄權(quán)票2,251,410股。
10. 認股權(quán)證的存續(xù)期
同意票934,191,640股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.73%；反對票530,000股，棄權(quán)票1,958,860股。
11. 認股權(quán)證的行權(quán)期間
同意票934,465,440股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；反對票505,600股，棄權(quán)票1,709,460股。
12. 認股權(quán)證的行權(quán)價格
同意票934,152,890股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.73%；反對票562,400股，棄權(quán)票1,965,210股。
13. 認股權(quán)證行權(quán)價格的調(diào)整
同意票934,475,640股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；反對票231,200股，棄權(quán)票1,973,660股。
14. 認股權(quán)證行權(quán)比例
同意票934,469,440股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；反對票144,200股，棄權(quán)票2,066,860股。
15. 本次募集資金用途
同意票934,471,040股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；反對票186,100股，棄權(quán)票2,023,360股。
16. 本次決議的有效期
同意票934,387,440股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；反對票130,000股，棄權(quán)票2,163,060股。
17. 股東大會對董事會辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)
同意票934,352,940股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.75%；反對票229,000股，棄權(quán)票2,098,560股。
以上各子議案同意票均占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過。
本方案需報中國證券監(jiān)督管理委員會核準后方可實施。
議案三：逐項審議通過了《關(guān)于本次發(fā)行募集資金投資項目可行性的議案》；
1. 建設(shè)年產(chǎn)10萬噸新型合金材料生產(chǎn)線項目；
同意票934,401,200股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；反對票96,800股，棄權(quán)票2,182,500股。
2. 建設(shè)年產(chǎn)52萬噸鋁合金錠熔鑄造生產(chǎn)線項目；
同意票934,400,390股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；反對票94,800股，棄權(quán)票2,185,310股。
3. 建設(shè)年產(chǎn)40萬噸鋁板帶項目
同意票934,398,790股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；反對票94,800股，棄權(quán)票2,186,910股。
以上各子議案同意票均占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過。
議案四：審議《公司董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》；
同意票934,374,140股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.75%；反對票78,900股，棄權(quán)票2,227,460股。同意票占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過。
議案五：審議《關(guān)于公司經(jīng)營范圍變更的議案》；
同意票934,198,240股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.73%；反對票80,900股，棄權(quán)票2,401,360股。同意票占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過。
議案六：審議《山東南山鋁業(yè)股份有限公司章程修訂案》；
同意票934,204,040股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.74%；反對票79,000股，棄權(quán)票239,746股。同意票占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過。
律師見證意見：
公司聘請的北京市鼎石律師事務(wù)所陳益民律師對本次會議進行了現(xiàn)場見證，并出具了《關(guān)于山東南山鋁業(yè)股份有限公司2007年度第三次臨時股東大會的法律意見書》。該法律意見書認為：“公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等相關(guān)事宜程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會決議合法有效”。
備查文件
山東南山鋁業(yè)股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議；
北京鼎石律師事務(wù)所關(guān)于山東南山鋁業(yè)股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告
山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會
2007年8月31日
來源：上海證券報
