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高新張銅股份有限公司二○○七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

2007年09月06日 0:0 5702次瀏覽 來源：   分類： 銅資訊

股票代碼：００２０７５ 股票簡(jiǎn)稱：高新張銅 公告編號(hào)：２００７－０２７
高新張銅股份有限公司二○○七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
 
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　一、會(huì)議召開和出席情況
　　高新張銅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于２００７年８月２１日在《中國(guó)證券報(bào)》刊登了將于２００７年９月５日召開公司２００７年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告，２００７年９月５日上午９：００時(shí)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在公司會(huì)議室召開，共有股東及股東授權(quán)代表６名出席本次股東大會(huì)，代表公司股份２１，６００萬股，占公司總股本３９，６００萬股的５４．５５％。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，副董事長(zhǎng)郭照相先生主持，公司全體董事、部分監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員及見證律師列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　二、議案審議和表決情況
　　本次股東大會(huì)無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。股東大會(huì)按照會(huì)議議程審議了各項(xiàng)議案，并采用記名投票方式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)表決，審議通過了如下決議：
　　審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；
　　該議案的表決結(jié)果為：同意：２１，６００萬股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對(duì)：０股。
　　三、法律意見書的結(jié)論性意見
　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京通商律師事務(wù)所張曉彤律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律意見書》。律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、會(huì)議召集人的資格合法有效，股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果合法有效。
　　四、備查文件
　?。?、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的高新張銅股份有限公司２００７年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
　?。?、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見書》。
　　特此公告。
　　
　　高新張銅股份有限公司
　　二○○七年九月六日
 來源：中國(guó)證券報(bào)

責(zé)任編輯：LY

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