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       河南豫光金鉛股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2009年3月25日召開(kāi)。董事長(zhǎng)楊安國(guó)主持會(huì)議 并向董事會(huì)做《河南豫光金鉛股份有限公司2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》。公司董事出席了會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員 和股份公司高管列席了會(huì)議。
　　董事長(zhǎng)楊安國(guó)在工作報(bào)告中總結(jié)了2008年度董事會(huì)的主要工作，明確了2009年的主要工作目標(biāo)。2008 年，雖面臨金融危機(jī)的沖擊，股份公司仍然實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6125.38萬(wàn)元，每股收益完成0.27元，維護(hù)了廣大股東 的利益。會(huì)議提出擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)紅利1141.35萬(wàn)元，剩余未分 配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)為以后年度分配。2009年，董事會(huì)將繼續(xù)以維護(hù)公司全體股東利益為宗旨，依法規(guī)范運(yùn)作、科學(xué) 決策，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為全面完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。
　　會(huì)議審議通過(guò)了《2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》和《2008年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2008年度財(cái)務(wù)決算 報(bào)告》、《關(guān)于審議2008年度利潤(rùn)分配方案的議案》等24項(xiàng)報(bào)告、議案。會(huì)議決定于4月17日召開(kāi)2008年度股 東大會(huì)。選舉楊安國(guó)、梅治福、翟延明、李繼紅、任文藝、蔡亮為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。選舉王忠 實(shí)、陳麗京、鄭遠(yuǎn)民為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。董事和獨(dú)立董事候選人名單將提交2008年度股東 大會(huì)審議。
　　本次會(huì)議還審議通過(guò)了《公司2008年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。這是公司首次編制社會(huì)責(zé)任報(bào)告，客觀真實(shí) 地反映公司在從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中履行社會(huì)責(zé)任方面的信息。報(bào)告指出，隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)展和經(jīng)濟(jì)實(shí) 力的不斷增強(qiáng)，將會(huì)承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任。
　　同日，還召開(kāi)了三屆十二次監(jiān)事會(huì)。