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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、重要提示
　　本次會議召開期間沒有增加或變更提案。
　　二、會議召開和出席的情況
　　中鎢高新材料股份有限公司（以下簡稱"公司"）2008年第二次臨時股東大會于2008年5月29日上午9：30以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。本次會議由公司董事會召集，出席會議的股東及股東代表8人，代表股份85809855股，占公司總股份的38.55%，公司部分董事、高級管理人員及見證律師列席了會議，會議由董事長楊伯華主持，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　三、提案審議和表決情況
　　經(jīng)與會股東及股東代表記名投票表決，本次股東大會審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓南寧德瑞科實業(yè)發(fā)展有限公司75%股權(quán)的議案》。
　　股東大會同意以經(jīng)審計（湖南天華會計師事務(wù)所湘天華株報審字[2008]第157號）的德瑞科實業(yè)發(fā)展有限公司凈資產(chǎn)16067.38萬元以及原廣州策誠慶投資管理有限公司持有的南寧德瑞科實業(yè)發(fā)展有限公司25%的股權(quán)交易價格3990萬元為依據(jù)，將公司持有南寧德瑞科實業(yè)發(fā)展有限公司75%的股權(quán)以12050.54萬元轉(zhuǎn)讓給湖南有色置業(yè)發(fā)展有限公司，湖南有色置業(yè)發(fā)展有限公司將以現(xiàn)金方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
　　關(guān)聯(lián)股東湖南有色金屬股份有限公司（持有公司股份52915899股）和自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司(持有公司股份25608031股)對該議案回避表決。
　　表決結(jié)果：同意7285925股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
　　四、律師見證情況
　　本次股東大會的全過程由湖南啟元律師事務(wù)所李榮律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。律師認(rèn)為：公司2008年第二次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席公司2008年第二次臨時股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司2008年第二次臨時股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
　　五、備查文件
　　1、中鎢高新(8.25,0.00,0.00%,吧)材料股份有限公司2008年第二次臨時股東大會決議；
　　2、湖南啟元律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。
　　特此公告。
　　中鎢高新材料股份有限公司董事會
　　二00八年五月三十日