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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　云南錫業(yè)股份有限公司第四屆第四次董事會會議審議通過了《關于召開２００８ 年第一次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將有關具體事項通知如下：
　　一、召開會議基本情況
　?。?、會議召集人：云南錫業(yè)股份有限公司董事會
　　２、召開時間：現(xiàn)場會議召開時間：２００８年８月８日（星期五）８：３０分
　　網(wǎng)絡投票時間：２００８年８月７日－２００８年８月８日
　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：２００８年８月８日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：２００８年８月７日１５：００至２００８年８月８日１５：００期間的任意時間。
　?。?、股權登記日：２００８年８月１日（星期五）
　?。础⒄匍_方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。
　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
　　５、現(xiàn)場會議召開地點：云南省個舊市金湖東路１２１號公司會議室
　?。?、參加本次臨時股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡表決方式中的一種，同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次表決結果為準。
　　二、會議審議事項
　　１、審議《關于推薦汪繼紅先生為公司第四屆董事會董事候選人的預案》（該預案已經(jīng)公司２００８年第二次臨時董事會審議通過，詳見公司２００８年３月１９日公告）；（董事候選人簡歷見附件１）
　　２、審議《關于公司向銀行申請貸款授信額度的預案》（該預案已經(jīng)第四屆董事會第三次會議審議通過，詳見公司２００８年４月２２日公告）；
　?。场徸h《關于為公司所屬控股子公司貸款提供擔保的預案》（該預案已經(jīng)第四屆董事會第三次會議審議通過，詳見公司２００８年４月２２日公告）；
　?。?、審議《關于與關聯(lián)方簽訂關聯(lián)交易協(xié)議的預案》；
　　５、審議《關于修改公司章程的預案》；
　?。丁徸h《關于前次募集資金使用情況說明的預案》；
　　７、審議《關于公司符合配股條件的預案》；
　?。?、審議《關于申請向原股東配售股份的預案》；
　?、俦敬闻涔傻墓善狈N類及每股面值；
　?、诒敬闻涔苫鶖?shù)、比例和數(shù)量；
　?、郾敬闻涔蓛r格及定價依據(jù)；
　　④本次配股的配售對象；
　?、荼敬闻涔傻陌l(fā)行時間；
　　⑥本次配股募集資金的用途；
　?、弑敬闻涔蓻Q議的有效期限。
　　９、審議《關于本次配股募集資金投資項目可行性的預案》；
　?。保啊徸h《關于本次配股完成前公司未分配利潤由新老股東共享的預案》；
　?。保?、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理本次配股相關事宜的預案》；
　?。保?、審議《關于將前次募集資金節(jié)余部分用于長期補充公司流動資金的預案》。
　　（以上４—１２項預案已經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議審議通過，詳見公司２００８年７月２２日公告）
　　三、會議出席對象
　?。?、截止２００８年８月１日下午１５：００時收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記有限公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人代為出席和表決，該代理人可不必是公司股東。
　　２、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
　?。?、公司聘請的律師。
　　４、其他有關人員。
　　四、現(xiàn)場會議登記方法
　?。?、出席會議的個人股東應持本人身份證、股票帳戶，受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶；法人股股東代表持公司營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票帳戶、授權委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。
　?。病⒌怯洉r間：２００８年８月７日（星期四） 上午８：３０—１１：３０ 下午２：３０—５：３０
　?。?、登記地點：云南省個舊市金湖東路公司證券部
　　五、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序
　?。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y(tǒng)投票的投票程序
　　１、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為２００８年８月８日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００期間的任意時間，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。
　?。?、投票代碼：３６０９６０，投票簡稱：錫業(yè)投票
　?。?、股東投票的具體程序為：
　?。ǎ保┵I賣方向為買入；
　?。ǎ玻┰?ldquo;委托價格”項下填報本次股東大會預案對應的申報價格：１００．００元代表所有預案，１．００元代表預案１，２．００元代表預案２，依此類推；對于逐項表決的預案，如預案８有多個需表決的子預案，８．００元代表預案８的全部子預案，８．０１元代表預案８中的子預案８．１，８．０２元代表預案８中的子預案８．２，依此類推；每一預案（或子預案）均應以相應的價格分別申報，具體如下表：
　?。ǎ常┰?ldquo;委托股數(shù)”項下填報表決意見， １股代表“同意”，２股代表“反對”，３股代表“棄權”，具體如下表：
　?。ǎ矗ν槐頉Q事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申報為準；
　?。ǎ担┎环仙鲜鲆?guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
　　４、投票舉例
　　如某股東對所有預案均投贊成票，則其申報順序如下：
　　如某股東對預案８中的子預案８．２投贊成票，則其申報順序如下：
　?。ǘ┎捎没ヂ?lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序
　?。薄⒐蓶|獲取身份認證的具體流程
　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
　?。?、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
　　３、投資者進行投票的時間
　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：２００８年８月７日１５：００至８月８日１５：００期間的任意時間。
　　六、網(wǎng)絡投票注意事項
　　（一）同一表決權只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡表決方式中的一種；同一表決權如果通過以上兩種網(wǎng)絡投票方式重復投票，以第一次投票結果為準。
　?。ǘ蓶|大會有多項預案，而某一股東僅對其中某項或某幾項預案進行網(wǎng)絡投票的情況，只要股東對其中一項預案投票，即視為出席股東大會，納入出席股東大會的股東所持表決權計算，對于該股東未表決的預案，按照棄權計算。
　　（三）考慮到所需表決的預案較多，若股東對所有預案表達相同意見，可以直接申報價格１００．００元進行投票。股東大會有多個待表決的預案，可以按照任意次序?qū)Ω黝A案進行表決申報，表決申報不得撤單。
　?。ㄋ模┤缧璨樵兺镀苯Y果，請于投票當日下午１８：００后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
　　六、其他
　　１、聯(lián)系人：馬波 李霞
　　電話：（０８７３）３１１８６２２ ３１１８６０６
　　傳真：（０８７３）３１１８６２２
　　郵編：６６１０００
　　會期半天，與會股東或代理人交通費、食宿費自理。
　　七、備查文件
　　１、經(jīng)與會董事和會議記錄人簽字確認的董事會決議、會議記錄；
　?。?、所有提案具體內(nèi)容。
　　備查文件置于公司證券部
　　特此公告。
　　云南錫業(yè)股份有限公司董事會
　?。玻埃埃改辏吩拢玻慈?br /> 　　附件１：
　　汪繼紅先生簡歷
　　汪繼紅，男，彝族，１９５２年４月生，１９９９年７月昆明理工大學研究生課程進修班結業(yè)，采礦高級工程師，中共黨員， １９６９年８月參加工作，歷任云錫馬礦副礦長、云錫馬礦黨委副書記、黨委書記、云錫老廠錫礦黨委書記、云錫老廠錫礦礦長、云錫公司副經(jīng)理等職，現(xiàn)任云南錫業(yè)集團有限責任公司黨委常委、副總經(jīng)理。
　　附件２：
　　云南錫業(yè)股份有限公司
　　二零零八年第一次臨時股東大會授權委托書
　　茲授權 先生作為本單位的代理人出席云南錫業(yè)股份有限公司二零零八年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
　　委托人姓名： 委托人身份證號碼：
　　委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳戶卡：
　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：
　　委托權限： 委托日期：