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　　本公司全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　經(jīng)云南羅平鋅電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)２００８年第十次會(huì)議審議批準(zhǔn)，公司決定于２００８年８月２６日（星期二）上午９：００召開(kāi)２００８年第四次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下：
　　一、會(huì)議時(shí)間：
　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：２００８年８月２６日（星期二）上午９：００開(kāi)始，會(huì)期半天。
　　二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：
　　云南省曲靖市羅平縣羅雄鎮(zhèn)九龍大道南段電力大樓五樓會(huì)議室。
　　三、會(huì)議召集人：云南羅平鋅電股份有限公司董事會(huì)
　　四、召開(kāi)方式及表決方式：
　　１．會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。
　?。玻頉Q方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）
　　五、會(huì)議審議議題：
　　１．關(guān)于《調(diào)整公司鋅期貨保值業(yè)務(wù)》的議案
　　該項(xiàng)議案已經(jīng)公司于２００８年７月２５日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)２００８年第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２００８年７月２６日公告的《第三屆董事會(huì)２００８年第九次會(huì)議決議公告》。
　　六、出席會(huì)議對(duì)象：
　?。保玻埃埃改辏冈拢玻踩障挛纾保担海埃敖灰捉Y(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席會(huì)議和參加表決，該股東可以委托代理人出席和參加表決，該代理人不必是股東。
　?。玻竟径?、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
　?。常酒刚?qǐng)的見(jiàn)證律師。
　?。矗镜谋Ｋ]代表人。
　　七、本次會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)登記方法：
　?。保怯涃Y料：法人股東持單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人須持本人身份證、被委托人身份證、委托人證券賬戶卡、持股憑證及授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行登記。
　?。玻怯浄绞剑褐苯拥怯?，異地股東可用信函或傳真方式登記。參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東應(yīng)于２００８年８月２５日把相關(guān)證明傳到公司董事會(huì)辦公室，以方便公司會(huì)議召開(kāi)。
　?。常怯洉r(shí)間：２００８年８月２５日　　下午３：００－５：００
　?。矗怯浀攸c(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室
　　八、登記及聯(lián)系地址：
　　公司地址：云南省曲靖市羅平縣羅雄鎮(zhèn)九龍大道南段　　郵編：６５５８００
　　聯(lián) 系 人：文正國(guó)、巴林
　　聯(lián)系電話：０８７４－８２５６８２５
　　傳 真：０８７４－８２５６０３９
　　九、其它事項(xiàng)
　　會(huì)議預(yù)定半天，與會(huì)人員食宿和交通費(fèi)自理。
　　特此公告
　　云南羅平鋅電股份有限公司董事會(huì)
　　２００８年８月２２日
　　授權(quán)委托書(shū)
　　云南羅平鋅電股份有限公司
　?。玻埃埃改甑谒拇闻R時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
　　茲授權(quán)委托　　　　　先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席云南羅平鋅電股份有限公司于２００８年８月２６日召開(kāi)的２００８年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并就所有議案代為行使表決權(quán)。
　　注：回執(zhí)和授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)和復(fù)印均有效